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2023-03-23 0
央行出手！渤海银行被罚没1696万元 涉12项违法违规行为
只因足球
2023年03月14日 00:40 105
只因足球
3月13日消息，今日晚间，央行连开10张罚单，剑指渤海银行。罚单信息显示，渤海银行被央行警告、没收违法所得106.98706万元，并处罚款1589.486898万元。该行主要涉及以下12项违法违规行为：
1．违反存款准备金管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反清算管理规定；
4．违反人民币反假有关规定；
5．占压财政存款或者资金；
6．违反国库科目设置和使用规定；
7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
8．违反征信安全管理规定；
9．未按规定履行客户身份识别义务；
10．未按规定保存客户身份资料和交易记录；
11．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
12．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
与此同时，该行9位相关责任人也一并被罚，共计罚款43万元。
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